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        「股票配资软件」香港资金监管风暴劲吹,波及A股!复杂交易结构

        A股或多或少看着北上资金的脸色,北上资金看着监管机构的脸色!这就是目前市场的真实写照。

        24日,香港监管层突发公告,称最近对一内地银行集团所属的一家在香港经营的银行及附属公司所拥有的持牌法团进行协调现场检查时发现,该集团通过私募基金及其他实体,进行了一连串“复杂交易”。更多详情可点击《震惊!内地银行把高风险股权质押做到香港!香港金管局证监会重拳监管,近期北上资金大流出或与此有关》。

        市场纷纷猜测,这家银行就是民生银行。然而,民生银行对此亦回复称,公司均具有完善的风险控制管理体系,严格按照监管机构的要求合规合法经营。

        且不论民生银行对此次事件回复的力度如何,也不管到底是哪家银行存在复杂交易结构的情况。从香港监管机构的表述来看,或许不止一家金融机构存在上述复杂交易结构。

        有香港市场人士告诉记者,如果仅仅只是涉及到证券市场,香港证监会出手即可,而此次是证监会和金管局两大监管机构联合出手,“说明事情可能比较大,复杂的交易机构不仅涉及到证券,更有可能涉及到利用证券市场‘洗钱’的行为。而从复杂交易结构来解读,涉及到配资行为的可能性也相当大。”

        从目前的情况来看,北上资金的连续流出已经在一定程度上影响到了A股市场的稳定。今日沪指大跌2.43%,深成指大跌3.21%,跌破10000点大关。4月北上资金大举流出已经超过200亿元。

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        北上资金在这个过程当中的角色已经发生变化,之前杀跌时是稳压器,现在已经变成为杀跌的一股力量。分析人士认为,这在一定程度上跟香港市场对资金的监管存在关系。

        复杂交易结构或涉配资,影响A股

        香港金融管理局与香港证监会于4月24日联合发布公告,最近对一个内地银行集团所属的一家银行及由该集团的一家附属公司所拥有的持牌法团(该集团)进行了经协调的现场检查,发现该集团透过私募基金及其他实体,进行了一连串引起严重关注的复杂交易。

        在联合公告中有一种表述值得关注。即“该集团的附属公司从集团所属的银行取得一笔信用借贷作一般业务营运资金用途。该附属公司随后向一家由持牌资产管理公司成立的私募基金作出大额投资。该基金的唯一目的是向由一家上市公司的大股东所拥有的一家特定目的公司提供一笔贷款(下称贷款A),而贷款A的抵押品主要为该上市公司的股份。贷款A被用作偿还该名大股东拥有的另一家特定目的公司所欠的部分贷款,而该笔贷款是为新兴市场的项目进行融资。贷款A备有追缴保证金的安排,根据有关安排,当贷款与抵押品的比例超过某个议定水平,借款人需提供额外的现金或证券抵押品。”

        这一表述表明,上述复杂交易结构具备明显的配资特征。只是资金来源采取的是上市公司股权质押。由于公告并未指出是内地的上市公司还是香港的上市公司,所以目前无法断定究竟这笔融资的合法性。若是内地上市公司的股权在香港做抵押则会存在着非常明显的洗钱痕迹。

        而从融资款的去向来看,监管机构发现,该集团的操作是为高风险投资项目进行融资的复杂交易。表面上该集团虽然是为其附属公司向私募基金作出的投资,但实质上是一项以所属银行提供的资金作支持的保证金融资贷款。也就是说,以股权质押融到的这笔钱,也是用来做贷款的,这很容易让人联想到内地的配资模式。

        如果这些资金用来配资,配资客户再利用这些资金进入内地,那么北上资金就存在诸多“马甲”,而这些马甲里可能还有一些是用来洗钱的户,照此推荐断则事情就真的变得复杂起来。

        随着监管的强化,北上资金撤离的力度可能还会加大。4月份,北上资金已经出现连续净流出现象,截止25日发稿,净流出总额已经达到了209.4亿元。北上资金失速,想要恢复,还要等到北上违规资金被清理完毕之后。中金公司认为,年内仍有2000-4000亿资金流入的可能。

        若涉洗钱,事情会更加复杂

        细心的市场人士还会发现,此次是两家监管机构联手监管。如果仅仅涉及到银行,无需证监会出手;如果仅仅涉及到证券,则无需金管局出手。此次显然既涉及到银行,又涉及到证券。从公告的表述来看,一连串复杂交易的确涉及到了股权质押和信贷问题。那么,这一连串复杂交易究竟释放的是怎么样的信号呢?

        在香港金融管理局的网站上,券商中国记者发现,金管局有一个专门的职能就是打击洗钱。

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